default page
mu.com.ua
Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
...

Популярные новости:

Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен подозрительных денег

13:54, 17/07/2017, Экономика

Госслужба финмониторинга за первое полугодие 2017 года направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За полгода Госфинмониторинг направил прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов.

Кроме того, с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен.

Кроме того, за первое полугодие 2017 Госфинмониторинг направил правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн. С мая 2014 года по июнь 2017 года служба нашла таких преступлений на 211 млрд грн.

"За время проведения расследования на счетах физических и юридических лиц, которые связаны с Виктором Януковичем и экс-должностными лицами, заблокированы средства в эквиваленте 1,54 млрд долларов, — говорится в сообщении.

По данным Госфинмониторинга, в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. В частности, в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал, куда можно направить конфискованные "деньги Януковича".

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

14:59

В президентских выборах в Индии победил Рам Натх Ковинд

14:58

В Луцке в ходе обыска изъяли около 50 кг янтаря

14:49

Как новые валютные правила НБУ отразятся на курсе доллара

14:48

В Раду внесли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

14:47

В Европе ждут однозначной реакции РФ на Малороссию

14:46

Дело Шеремета. МВД не может дать новую информацию

14:45

Парламент Великобритании в сентябре проведет первое обсуждение закона о Brexit

14:44

Госдеп закрывает отдел по кибербезопасности

14:43

Дело Шеремета. ЕС требует быстрого расследования

14:43

Париж требует от Лондона 100 млрд евро за Brexit

14:38

Убийство Шеремета: следователи допросили более 1,8 тыс. человек

14:36

В метро Киева задержали мужчину с наркотиками

14:35

В Харькове неизвестные бросили гранату во двор частного дома

14:27

В МИД Германии объявили об изменении курса в отношениях с Турцией

14:25

Минфин и ПриватБанк создадут систему верификации бюджетных выплат

14:25

В Чернобыльской зоне поймали женщин с 25-ю кг радиоактивной черники

14:24

ОБСЕ призвала власти Украины расследовать убийство Шеремета

14:17

МЭРТ обнародовало отчет о деятельности 100 госпредприятий за 2016 год

14:15

У столиці «на гарячому» затримали банду квартирних злодіїв

14:05

Украина имеет все шансы выиграть дело против Газпрома, - Порошенко

14:05

На Закарпатті знайшли чоловіка, який застрелив грибника під час полювання

14:01

Армия Ирака восстановила контроль над деревней к югу от Мосула

13:55

У двоих жителей Николаевщины мошенники выманили 44 тысячи гривен

13:47

Германия выделит Украине 100 млн евро на энергоэффективность, - Порошенко

13:45

Россиянин, застреленный в Киеве, оказался азербайджанцем, подозреваемым в убийстве

13:43

Арабские страны обнародовали список требований к Катару

13:42

G7 настаивает на продолжении расследования убийства Шеремета

13:38

Германия намерена пересмотреть свою политику в отношении Турции

13:35

В пролете. Российского «завоевателя Луны» не пустили в Молдову

13:30

Дональд Трамп-молодший і Манафорт дадуть свідчення в Сенаті щодо російської справи


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен mu.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.